Организатор «финансовой корпорации» в Петербурге 12 лет жил по поддельному паспорту. Его задержала полиция. Сообщников подозреваемого получили тюремный срок еще в 2016 году, рассказали в пресс-службе ведомства.

Новым фигурантом дела стал 72-летний мужчина. Он обвиняется в организации и руководстве крупной финансовой пирамидой. В частности, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и подделке или обороте поддельных документов, штампов, печатей и бланков.

По версии следствия, в начале 2000 годов обвиняемый вместе с сообщниками создал акционерное общество с целью ведения инвестиционно-финансовой деятельности. Компания создала несколько аффилированных фирм, а также развернула масштабную рекламную кампанию с использованием элементов сетевого маркетинга.

Клиентам предлагали вложиться в акции общества, которое якобы занималось операциями с земельными участками и строительством коттеджных поселков в рамках реализации госпрограммы. С участниками аферы заключались договора купли-продажи акций, а ценные бумаги обещали выпустить по итогам финансового года. Купить их предлагалось не по факту, а сразу в момент заключения сделки.

Организация работала 2 года в Петербурге, Ленобласти, других российских регионах и даже в странах ближнего зарубежья. Общий ущерб составил более 101,2 миллиона рублей.

Всего в компании работали 8 человек, не считая организатора. Ему удалось скрыться. С 2012 года подозреваемый находился в международном розыске. Его местоположение удалось установить лишь в прошлом году. Все это время мужчина пользовался поддельным паспортом и постоянно менял места жительства.

Обвиняемый признал вину. Дело рассмотрит Дзержинский райсуд Петербурга.

Ранее РУ Информ сообщало, что двое хакеров из Петербурга предстанут перед судом за кражу личных данных граждан для оформления кредитов. Обвиняемые оформляли на потерпевших займы и товары в рассрочку через взломанные аккаунты на «Госуслугах».