Сотрудники полиции раскрыли нелегальный бизнес по обналичиванию денежных средств, организованный жителями Петербурга. По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с 2022 года подозреваемые перевели в наличные более 24,5 млн рублей.

Схема действовала в поселке имени Свердлова. Без лицензии участники группы предлагали клиентам «финансовые сделки» и хозяйственные операции, однако по факту средства проходили через фирмы-«однодневки» и возвращались наличными — за вычетом комиссии.

Всего задержаны 11 человек — на территории Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. В ходе обысков оперативники изъяли финансовые документы, черновую бухгалтерию и крупные суммы наличных денег.

Организатору, 60-летнему мужчине, а также двум его ближайшим соучастникам избраны меры пресечения. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают устанавливать соучастников и возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.