Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с Росфинмониторингом пресекли масштабную схему незаконной банковской деятельности. Группа злоумышленников занималась обналичиванием денежных средств через фиктивные компании, получая при этом значительную прибыль.

По данным следствия, преступная схема работала следующим образом: средства клиентов поступали на счета номинальных лиц, подконтрольных участникам группы. Далее деньги выводились в наличную форму через фирмы-однодневки по поддельным документам. Клиенты получали наличные за вычетом комиссии в размере 2,5%, а основатели схемы — криминальный доход, который, по предварительным оценкам, превысил 24,5 миллиона рублей.

В результате проведенной спецоперации были задержаны 11 человек в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Среди них — 60-летний организатор и 57-летний бухгалтер схемы, которым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Один из фигурантов — 28-летний обнальщик — отпущен под подписку о невыезде, остальные проходят как свидетели.

Во время обысков, прошедших по местам жительства подозреваемых и в офисном помещении в поселке имени Свердлова Всеволожского района, полицейские изъяли денежные средства, документы, электронные носители и черновую бухгалтерию, подтверждающие противоправную деятельность.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия с целью установления дополнительных эпизодов и возможных соучастников преступления.