Масштабную аферу, в которую попали не менее 200 граждан, пресекли сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. По предварительным оценкам, ущерб от деятельности пирамиды достиг 600 миллионов рублей.

Расследование проводилось совместно с экспертами Банка России и Росфинмониторинга.

Предварительно установлено, что за схемой стоял местный бизнесмен, действовавший не в одиночку. В преступление оказались вовлечены его близкие родственники — сестра и племянник. Мошенники использовали фирму-«приманку», формально специализировавшуюся на монтажных работах, чтобы под видом выгодных займов привлекать деньги людей.

Взамен они обещали вкладчикам до 25% годовых. Однако высокие проценты были лишь приманкой — организаторы и не думали их выплачивать, а все полученные средства тратили на себя.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере», проведены обыски. У злоумышленников изъята техника и печати, которые использовались для создания видимости легальности.