Следователи СК России совместно с сотрудниками ФСБ России задержали заместителя генерального директора по коммерции ООО «Экспофорум Интернешнл» Александра Горохова. Его подозревают в легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Этот эпизод является частью масштабного уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанного с исполнением государственного контракта.

По данным следствия, в 2024 году Александр Горохов, действуя в составе преступной группы, знал о происхождении денег, полученных в результате хищения 2 миллиардов рублей из бюджета. Его задачей была легализация части этих средств.

Для этого, как установили следователи, были использованы фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги. Через них было «отмыто» не менее 32 миллионов рублей. Услуги, указанные в документах, фактически не оказывались, а договоры служили лишь прикрытием для вывода преступного дохода в легальный денежный оборот.

На основании собранных доказательств мужчине было предъявлено официальное обвинение. Следователи ходатайствовали об избрании для него строгой меры пресечения, опасаясь, что обвиняемый может скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей.

Суд удовлетворил ходатайство, и Александр Горохов был заключен под стражу. Теперь ему и другим фигурантам дела предстоит дать ответ перед законом за организацию сложной схемы по хищению и легализации бюджетных денег.